证券代码：002593       证券简称：日上集团            公告编号：2023-002

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                厦门日上集团股份有限公司

               第五届监事会第七次会议公告

  本 公 司 及监事会全体成员保 证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议通知

已于 2023 年 1 月 4 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2023 年 1 月 10 日在厦

门市集美区杏林杏北路 30 号公司 2 号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会

议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，其中张文清先生、陈明理先生以通讯方式参加，本

次会议由张文清先生主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  本次会议以举手或投票的方式表决，通过了以下议案并形成决议：

  （一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于拟在越南投资新建轻量

化锻造铝合金轮毂智能制造项目的议案》

  经审核，监事会认为：本次投资项目符合《公司法》《深圳证券交易所股票上 市规

则》《公司章程》等有关法律法规的相关规定，本次投资符合公司主营业务发展， 有利

于进一步优化公司海外生产基地布局，有效整合公司资源，符合公司整体发 展规 划，

不存在损害公司及中小股东权益的情形，因此一致同意本议案。

  （二）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于部分募集资金投资项目

变更实施主体、增加实施内容、实施地点及延期的议案》

  经审核，监事会认为：公司本次对募投项目的变更是公司根据自身发展做出的审

慎决定，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用得监 管要

求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法

律法规及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，不存在损害全体股东 利益 的情

形。因此同意公司本次变更部分募集资金的实施主体、实施内容、实施地点 并延 长项

目建设期，并同意将该事项提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

  三、备查文件

                            厦门日上集团股份有限公司

                                    监事会

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